Сотрудники столичной полиции пресекли деятельность группы банкиров-нелегалов, обналичивших около 2,5 млрд рублей
Организатором криминальной схемы стал ранее судимый житель столицы, который привлек к противоправной деятельности двух мужчин и двух женщин. Они в нарушение законодательства Российской Федерации оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств коммерческих организаций. По имеющимся данным, нелегальный заработок составил более 370 млн рублей, а оборот бизнеса превысил 2,5 млрд рублей.