AML: One third of inspected firms not compliant

05.11.2025 SitesReady 94 Views 0 Комментариев

A total of 833 firms received either an onsite AML inspection or a desk-based review in 2024-25.

Источник https://www.lawgazette.co.uk/news/aml-one-third-of-inspected-firms-not-compliant/5124970.article

Post Views: 0

Добавить комментарий

Обратись к общественности

На нашем сайте появилась возможность разместить новость, жалобу или обратится к юристу с вопросом или разьяснением. Анонимно и бесплатно. Запонив форму вы можете поделится любой юридической информацией, опытом, отзывом. Опубликовать петицию, обращение или воспользовавшись помощью наших юристов напрямую обратится в органы власти. Просто нажмите на кнопку ниже.

Заголовок документа

Курс доллара может опуститься ниже 105 руб. (702)
АНАЛИТИКА Российский валютный рынок Пара доллар-рубль смогла в очередной раз опуститься, впервые с начала марта уйдя под отметку 110 руб.
Синоптик рассказал, какой будет погода в Центре России до конца января (582)
В европейской части страны в течение всей недели сильных снегопадов не будет, осадки возможны в среду и выходные. Об этом
Банк «Уралсиб» повысил ставки по вкладу «Прибыльный сезон» и накопительным счетам (559)
Банк «Уралсиб» повысил ставки в рублях по вкладу «Прибыльный сезон» и накопительным счетам, сообщила пресс-служба кредитной организации.Ставка по депозиту «Прибыльный
Курсы валют на 06/04/2019 (489)
Курсы валют на 06/04/2019 Австралийский доллар - 46,5895 Азербайджанский манат - 38,5542 Армянский драм - 13,4196 Белорусский рубль - 30,5327
Публичная кадастровая карта получила государственную электронную картографическую подложку (434)
04.02.2022, 18:40 Москва. 3 февраля. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ — Сведения единой электронной картографической основы (ЕЭКО) стали отображаться в качестве картографической подложки на
Список нотариальных контор, работающих в дежурном режиме в праздничные дни (02.01.2022-09.01.2022) (404)
Список нотариальных контор, работающих в дежурном режиме в праздничные дни Нотариусы Дата и время работы Завадская Надежда Сергеевна (с. Енотаевка)
Публичная кадастровая карта получила государственную электронную картографическую подложку (403)
04.02.2022, 18:40 Москва. 3 февраля. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ — Сведения единой электронной картографической основы (ЕЭКО) стали отображаться в качестве картографической подложки на
Ниже 72 рублей. Курс доллара на Мосбирже достиг минимума с ноября (399)
Доллар на Московской бирже в ходе торгов в пятницу, 8 апреля, опустился ниже 72 рублей, свидетельствуют данные торгов. До этого
Ниже 72 рублей. Курс доллара на Мосбирже достиг минимума с ноября (389)
Доллар на Московской бирже в ходе торгов в пятницу, 8 апреля, опустился ниже 72 рублей, свидетельствуют данные торгов. До этого
Вакцинация от коронавируса в праздники: работа прививочных кабинетов без перерыва, приоритет – гражданам возраста 60+ (383)
В Новосибирской области продолжается вакцинация против коронавируса, и важнейшим приоритетом остается вакцинация от коронавируса граждан старшего поколения – людей старше

В ИК-4 участник СВО провел беседу12 месяцев назад
С осужденными исправительной колонии №4 УФСИН России по Архангельской области (г. …
Полицейские ОМВД по г. Черкесску установили нарушителя государственной границы11 месяцев назад
Мужчина помещен в Центр временного содержания иностранных граждан.
Росавиация выдала сертификаты типа сразу на три агродрона «НПП «Исток» имени А. И. Шокина»7 месяцев назад
Росавиация выдала сертификаты типа сразу на три агродрона «НПП «Исток» …
Севастопольские оперативники задержали местного жителя, работавшего курьером дистанционных мошенников1 год назад
За каждый выполненный криминальный заказ кураторы обещали пособнику заработок в …
Информация о дорожно-транспортных происшествиях и нарушениях ПДД РФ за 23 сентября 2025 года10 месяцев назад
На территории Калининградской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых …
Росавиация поддержала бойцов в зоне СВО в июле1 год назад
Росавиация поддержала бойцов в зоне СВО в июле Источник https://favt.gov.ru/novosti-novosti/?id=12552
28 июня в российских школах проходят выпускные вечера1 год назад
В школах по всей России 28 июня состоятся выпускные вечера. …
Сотрудники УФСИН присоединились к патриотической акции «Память Победы»4 месяца назад
В рамках весеннего месячника по благоустройству на Воздвиженском кладбище города …
Егор Ковальчук с рабочей поездкой посетил Комаричский район1 месяц назад
Врио Губернатора Брянской области Егор Ковальчук побывал в Комаричском районе.
В Махачкале по выходным будут проводить фестиваль «Аллея мастеров»1 год назад
В столице Дагестана с 26 июля по выходным начнут проводить фестиваль …
Правительство выделило дополнительное финансирование Белгородской и Курской областям на оказание поддержки жителям4 месяца назад
Распоряжения от 27 марта 2026 года №633-р, №634-р Источник http://government.ru/news/58199/”
Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний приглашает на день открытых дверей9 месяцев назад
29 ноября в 11 часов в Санкт-Петербургском университете Федеральной службы …
Курсанты ВУЗов ФСИН России знакомятся с работой в УИС1 год назад
В учреждениях УФСИН России по Архангельской области проходят практику курсанты …
Правоохранители Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняют способы защиты персональных данных на портале «Госуслуги»12 месяцев назад
Полицейские предупреждают граждан о том, что мошенники обманывают людей, используя …
В рамках взаимодействия УИИ с клубом по месту жительства «Алмаз» прошел мастер-класс по бильярду, организованный психологом ОПО УИИ Анной Сёмкиной для несовершеннолетних, состоящих на учете в филиалах инспекции г. Кемерово11 месяцев назад
Мастер-класс провел инструктор по спорту МАУ «Клубы по месту жительства» …

Вам также может понравиться

Добавить комментарий