Пресечена деятельность членов организованной преступной группы, обвиняемых в незаконных валютных операциях, неправомерном обороте средств платежей и содействии террористической деятельности. Видео
Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении организованной преступной группы в составе бенефициара международного холдинга и руководителя российской микрокредитной организации, а также четырех их соучастников. В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).