Госдума ужесточила наказание за незаконное использование банковской тайны

За деяния, повлекшие тяжкие последствия, законопроектом предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы

Читать далее

ГД приняла закон о заморозке счетов подозреваемых в причастности к диверсиям

Сейчас нормы антиотмывочного законодательства предусматривают замораживание денежных средств или иного имущества на основании решений межведомственного координационного органа только для предотвращения

Читать далее

США обвинили криптокомпанию в отмывании $500 млн переводов из российских банков

Согласно версии прокуратуры США, Юрий Гугнин использовал Evita, чтобы перевести в сумме более $500 млн через американские банки и криптовалютные

Читать далее