AML: One third of inspected firms not compliant

05.11.2025 SitesReady 44 Views 0 Комментариев

A total of 833 firms received either an onsite AML inspection or a desk-based review in 2024-25.

Источник https://www.lawgazette.co.uk/news/aml-one-third-of-inspected-firms-not-compliant/5124970.article

Post Views: 0

Добавить комментарий

Обратись к общественности

На нашем сайте появилась возможность разместить новость, жалобу или обратится к юристу с вопросом или разьяснением. Анонимно и бесплатно. Запонив форму вы можете поделится любой юридической информацией, опытом, отзывом. Опубликовать петицию, обращение или воспользовавшись помощью наших юристов напрямую обратится в органы власти. Просто нажмите на кнопку ниже.

Заголовок документа

Курс доллара может опуститься ниже 105 руб. (694)
АНАЛИТИКА Российский валютный рынок Пара доллар-рубль смогла в очередной раз опуститься, впервые с начала марта уйдя под отметку 110 руб.
Синоптик рассказал, какой будет погода в Центре России до конца января (578)
В европейской части страны в течение всей недели сильных снегопадов не будет, осадки возможны в среду и выходные. Об этом
Банк «Уралсиб» повысил ставки по вкладу «Прибыльный сезон» и накопительным счетам (555)
Банк «Уралсиб» повысил ставки в рублях по вкладу «Прибыльный сезон» и накопительным счетам, сообщила пресс-служба кредитной организации.Ставка по депозиту «Прибыльный
Курсы валют на 06/04/2019 (484)
Курсы валют на 06/04/2019 Австралийский доллар - 46,5895 Азербайджанский манат - 38,5542 Армянский драм - 13,4196 Белорусский рубль - 30,5327
Публичная кадастровая карта получила государственную электронную картографическую подложку (430)
04.02.2022, 18:40 Москва. 3 февраля. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ — Сведения единой электронной картографической основы (ЕЭКО) стали отображаться в качестве картографической подложки на
Список нотариальных контор, работающих в дежурном режиме в праздничные дни (02.01.2022-09.01.2022) (404)
Список нотариальных контор, работающих в дежурном режиме в праздничные дни Нотариусы Дата и время работы Завадская Надежда Сергеевна (с. Енотаевка)
Публичная кадастровая карта получила государственную электронную картографическую подложку (398)
04.02.2022, 18:40 Москва. 3 февраля. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ — Сведения единой электронной картографической основы (ЕЭКО) стали отображаться в качестве картографической подложки на
Ниже 72 рублей. Курс доллара на Мосбирже достиг минимума с ноября (394)
Доллар на Московской бирже в ходе торгов в пятницу, 8 апреля, опустился ниже 72 рублей, свидетельствуют данные торгов. До этого
Ниже 72 рублей. Курс доллара на Мосбирже достиг минимума с ноября (383)
Доллар на Московской бирже в ходе торгов в пятницу, 8 апреля, опустился ниже 72 рублей, свидетельствуют данные торгов. До этого
Вакцинация от коронавируса в праздники: работа прививочных кабинетов без перерыва, приоритет – гражданам возраста 60+ (364)
В Новосибирской области продолжается вакцинация против коронавируса, и важнейшим приоритетом остается вакцинация от коронавируса граждан старшего поколения – людей старше

В ИК-50 прошло Таинство Крещения2 месяца назад
Решение принять православие 18 осужденных приняли осознанно. Прежде, чем приступить …
Сотрудники УФСИН провели патриотические и профориентационные мероприятия в школах и колледжах Волгоградской области3 месяца назад
В преддверии празднования Дня народного единства сотрудники УФСИН России по …
В Тамбовском округе возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношения представителя власти1 месяц назад
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено …
Уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в убийстве мужа, направлено в суд7 месяцев назад
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области завершено …
Сотрудники ОФСИН передали гуманитарную помощь для бойцов в зоне СВО5 месяцев назад
Личный состав ОФСИН России по Республике Алтай организовали добровольный сбор …
Жительница Петрозаводска предстанет перед судом по обвинению в совершении убийства3 месяца назад
Следователями следственного отдела по городу Петрозаводску СУ СК России по …
В Никольске полицейские продолжают информировать местных жителей о методах профилактики дистанционных мошенничеств7 месяцев назад
Самыми популярными схемами у мошенников остаются звонки от неизвестных, которые …
Премьер Гренландии заявил о стремлении к независимости от Дании1 год назад
Гренландия должна стремиться к независимости от Дании, считает гренландский премьер-министр …
Прокурор может подать иск из-за ненадлежащего ухода за пожилым человеком — суд1 неделя назад
Прокурор вправе обращаться в суд в защиту прав и интересов …
На базе ИК-1 УФСИН России по Костромской области разработаны образцы швейных изделий7 месяцев назад
В рамках взаимодействия с бизнес-сообществом сотрудниками производственно-технического отдела исправительной колонии …
Следователями организована доследственная проверка по факту падения ребенка из окна7 месяцев назад
Октябрьским межрайонным следственным отделом города Иваново СУ СК России по …
УМВД России по Ненецкому автономному округу предупреждает: передача банковских карт и счетов в аренду становится уголовно наказуемой7 месяцев назад
С 5 июля 2025 года вступает в силу Федеральный закон …
Сотрудникам уголовно-исполнительных инспекций рассказали о небесном покровителе Федеральной службы исполнения наказаний4 месяца назад
В ходе встречи отец Николай рассказал о покровителе работников уголовно- …
Иерей Роман Храмутичев посетил СИЗО 4 УФСИН России по Республике Татарстан1 неделя назад
В период новогодних и рождественских праздников руководитель отдела по тюремному …
«Марафон звонков героям» прошел в Тюменской области1 месяц назад
«Марафон звонков героям» прошел в Тюменской области Источник https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=12215347%40egNews

Вам также может понравиться

Добавить комментарий