SRA fines firm 2% of turnover after AML spot-check

24.10.2024 SitesReady 0 Views 0 Комментариев

Stafford firm said risk assessments had previously been carried out on an ‘informal basis’.

Источник https://www.lawgazette.co.uk/news/sra-fines-firm-2-of-turnover-after-aml-spot-check/5121277.article

Post Views: 0

Добавить комментарий

Обратись к общественности

На нашем сайте появилась возможность разместить новость, жалобу или обратится к юристу с вопросом или разьяснением. Анонимно и бесплатно. Запонив форму вы можете поделится любой юридической информацией, опытом, отзывом. Опубликовать петицию, обращение или воспользовавшись помощью наших юристов напрямую обратится в органы власти. Просто нажмите на кнопку ниже.

Заголовок документа

DRAGON MONEY (DRGN.GOLD, ДРАГОН МАНИ) НЕ ВЫПЛАЧИВАЕТ! ОБМАН И СКАМ! (1 096)
DragonMoney — это обман. Решил на тест депнуть 500 рублей, с этих 500 рублей мне удалось поднять сумму до 5000
Курс доллара может опуститься ниже 105 руб. (684)
АНАЛИТИКА Российский валютный рынок Пара доллар-рубль смогла в очередной раз опуститься, впервые с начала марта уйдя под отметку 110 руб.
Список судей 2020 год (595)
Список судей, чья профессиональная деятельность подлежит оценке в 2020 году город Нур-Султан Ф.И.О. судьи Занимаемая должность Алькенов Ибрагим Ерланович судья
Синоптик рассказал, какой будет погода в Центре России до конца января (569)
В европейской части страны в течение всей недели сильных снегопадов не будет, осадки возможны в среду и выходные. Об этом
Банк «Уралсиб» повысил ставки по вкладу «Прибыльный сезон» и накопительным счетам (547)
Банк «Уралсиб» повысил ставки в рублях по вкладу «Прибыльный сезон» и накопительным счетам, сообщила пресс-служба кредитной организации.Ставка по депозиту «Прибыльный
Курсы валют на 06/04/2019 (475)
Курсы валют на 06/04/2019 Австралийский доллар - 46,5895 Азербайджанский манат - 38,5542 Армянский драм - 13,4196 Белорусский рубль - 30,5327
Публичная кадастровая карта получила государственную электронную картографическую подложку (429)
04.02.2022, 18:40 Москва. 3 февраля. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ — Сведения единой электронной картографической основы (ЕЭКО) стали отображаться в качестве картографической подложки на
Список нотариальных контор, работающих в дежурном режиме в праздничные дни (02.01.2022-09.01.2022) (392)
Список нотариальных контор, работающих в дежурном режиме в праздничные дни Нотариусы Дата и время работы Завадская Надежда Сергеевна (с. Енотаевка)
Ниже 72 рублей. Курс доллара на Мосбирже достиг минимума с ноября (383)
Доллар на Московской бирже в ходе торгов в пятницу, 8 апреля, опустился ниже 72 рублей, свидетельствуют данные торгов. До этого
Ниже 72 рублей. Курс доллара на Мосбирже достиг минимума с ноября (372)
Доллар на Московской бирже в ходе торгов в пятницу, 8 апреля, опустился ниже 72 рублей, свидетельствуют данные торгов. До этого

Вам также может понравиться

Добавить комментарий