Обязанность клиента предоставить банку данные выгодоприобретателя не равнозначна процедуре его идентификации
Как пояснил ВС, цель идентификации – подтвердить, что лицо, обратившееся за конкретной услугой, является именно тем лицом, которое может требовать ее оказания, в то время как установление личности выявляет, что лицо осуществляет деятельность именно под своим именем